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　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年11月18日召开了公司2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于聘请2022年度审计机构的议案》，同意公司续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）为公司2022年度审计机构，毕马威华振原指派高松作为公司2022年审计机构项目合伙人，高松、李倩作为签字会计师为公司提供2022年度财务报表审计及内部控制审计服务。公司续聘会计师事务所的具体情况详见2022年10月31日公司刊载于巨潮资讯网（）等公司指定信息披露媒体的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-055）。

　　2022年12月29日，公司收到毕马威华振《关于变更新希望乳业股份有限公司2022年度项目合伙人及签字注册会计师的说明》。鉴于原项目合伙人、签字注册会计师高松工作调整，经毕马威华振重新安排，公司2022年度财务报表审计及内部控制审计的项目合伙人及签字注册会计师由高松变更为陈玉红。变更后的财务报表和内部控制审计项目合伙人为陈玉红，签字注册会计师为陈玉红、完美体育官网李倩，质量控制复核人为张楠。

　　陈玉红，1994年取得中国注册会计师资格，1992年开始在毕马威华振执业，1994年开始从事上市公司审计，从2022年开始为公司提供审计服务。陈玉红近三年签署或复核上市公司审计报告12份。

　　项目合伙人及签字注册会计师陈玉红按照职业道德守则的规定保持了独立性，最近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施，或证券交易所、完美体育官网完美体育官网行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

　　本次变更项目合伙人及签字会计师过程中相关工作已有序交接，变更事项不会对公司2022年度财务报表和内部控制审计工作产生不利影响。

　　1、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）《关于变更新希望乳业股份有限公司2022年度项目合伙人及签字注册会计师的说明》；

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