完美体育官网北京永信至诚科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告

　　北京永信至诚科技股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型 并办理工商变更登记、修订《公司章程》及制定、修订公司内部管理制度的公告

　　北京永信至诚科技股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型 并办理工商变更登记、修订《公司章程》及制定、修订公司内部管理制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京永信至诚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月23日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型并办理工商变更登记的议案》《关于修订〈公司章程〉及制定、修订公司内部管理制度的议案》《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。具体情况如下：

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2022年8月23日签发的《关于同意北京永信至诚科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1916号），并经上海证券交易所同意，公司于2022年10月首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,170.7826万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币49.19元/股，募集资金总额为人民币57,590.80万元，扣除发行费用（不含税）人民币6,985.43万元，实际募集资金净额为人民币50,605.37万元。公司本次公开发行完成后公司注册资本由35,123,477.00元变更为46,831,303.00元，公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，具体变更内容以相关工商登记机关最终核准版本为准。

　　公司拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次注册资本及公司类型变更相关的全部事宜，授权期限为自股东大会审议批准之日起至相关事项办理完毕之日止。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司本次发行上市的实际情况，公司拟对《北京永信至诚科技股份有限公司章程（草案）》中涉及上市情况、注册资本、股份总数等条款进行修订，具体修订内容如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款内容不变。本次变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项尚需提交公司股东大会审议。

　　修订后的《公司章程》全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《北京永信至诚科技股份有限公司章程》。

　　为提高公司经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司部分管理制度进行了修订，并拟订了部分上市后适用的新制度，相关制度更新共计27项。

　　其中《董事会议事规则》《监事会议事规则》《股东大会议事规则》《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《独立董事工作制度》《利润分配管理制度》《累积投票实施细则》《规范与关联方资金往来的管理制度》尚需提请股东大会审议。修订后的相关制度详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的相关文件。

　　证券日报网所载文章、数据仅供参考，使用前务请仔细阅读法律申明，风险自负。